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标题: 内地90后在香港洗钱131亿被判入狱10年半 [打印本页]

作者: yangben168 时间: 2013-1-24 08:30
标题: 内地90后在香港洗钱131亿被判入狱10年半
本帖最后由 yangben168 于 2013-1-24 08:30 编辑

昨日，内地一名22岁男子在高等法院因洗黑钱罪名成立，被判入狱十年半。高等法院法官杜丽冰判刑时形容，“本案是香港历来最大宗的洗黑钱案，而香港涉及洗黑钱的个案和金额均呈上升趋势。”

“空壳公司”存款转账惊人

据香港律政司透露，2009年7月，罗俊城在香港成立了一家名为“一创发展有限公司”的秘书公司，公司既没有业务，也没有缴税记录，可谓是一家“空壳公司”，被告人罗俊城是公司唯一的董事和股东。

2009年8月，他在香港集友银行分别开设了公司账户和个人账户，他本人为这两个账户的唯一签署人。此后的8个月，被告人的账户金额不断递增，并不时有支票、现金及互联网转账交易。

从2009年9月到2010年4月间，其存款次数多达4800次，转账达3500次，且曾经将4项大笔款额从公司户口转至个人户口，用于买卖股票。2010年3月，警方收到线报，展开调查，于是冻结其公司账户。2012年年初，罗俊城在香港的个人账户也被冻结。

昨日，警方毒品调查科财富调查组人员的调查结果显示，该账户处理黑钱达131.2亿元港币。

洗钱个案金额均有上升趋势

经调查后，警方于去年1月28日拘捕被告，并控以一项处理已知道或相信代表从可公诉罪行的得益的财产罪。被告于前日被判罪名成立，并且于昨日被判刑。

昨日，高等法院法官杜丽冰判刑时，形容该案件是香港历来最大宗的洗黑钱案。由于香港作为世界金融中心，本身有进行金融活动的优势；可同时，香港又是一个资本和外汇的融动没有任何限制的法制管辖区，因此香港曾被冠以“洗钱天堂”的称号。

因此，杜丽冰昨日强调，香港涉及洗黑钱的个案和金额均有上升趋势，并且引述上诉庭案例，同类案件最高只是判监14年，认为有关当局应研究是否提高刑罚。

法官表示，“被告虽然并非主脑，但有权调配两个户口的钱，曾由个人户口转账260万元到公司户口，可见被告在案中担当重要角色。”(南方新闻网)

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