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标题: 台湾破获诈骗集团：豪宅内放3亿现金 [打印本页]

作者: 王大发财 时间: 2014-9-12 15:42
标题: 台湾破获诈骗集团：豪宅内放3亿现金
本帖最后由王大发财于 2014-9-12 15:43 编辑

据台湾《联合报》报道，旺腾公司负责人陈靖腾父子档涉嫌筹组吸金集团，假借投资马来西亚博弈事业名义，3年内向5000名会员诈骗20亿元(新台币，下同)；不法所得用来购买四栋豪宅居住、藏钱、堆放上百件爱马仕等名牌包，他还买了两辆单价破千万元宾利车送给女友曹晏甄。

调查局北机站昨天搜索四豪宅，查获21个装台币与外币共3亿8千万元、3条金块的行李箱，其中帐房林致宇住处就堆了2亿9千多万元。检调同时查扣曹晏甄代步的宾利车、陈靖腾和曹父各自代步的宾士车及曹女的爱马仕、LV等上百件名牌包；由于宾利跑车太过高级，办案人员不敢乱开，最后请女警押车，由曹女开到北机站。

办案人员说，陈靖腾出手阔绰，外出随身携带30万元现金花用，从不使用信用卡，他与两名儿子住五股豪宅，并斥资6千万元在3峡购置2栋豪宅，一栋给曹女居住，另栋登记在曹母名下，专让曹女放置各式名牌包。他还大手笔招待员工到日本、香港、马来西亚旅游，并计划年底去迪拜。

陈靖腾虚设“圆梦赢家”投资专案，投资71万4千元、204万元、714万元，每月各可分红4万5千元、14万元与54万元；他设定闭锁期分别为30个月、36个月、37个月不得拿回本金，之后便利用新进会员本金发放之前会员的利息。

由于3个“投资”方案年息高达76%、82%、90%，且会员每招揽一名新会员可获6万元，加上利息又发放正常，吸引多人参与；检调单位清查发现，受害者几乎都是上流社会与高级知识分子，包括教授、医生、银行家和退休公务员。

检调单位指出，陈靖腾制作教战手册，要旗下干部在说明会上对投资人洗脑，例如“投资赌场会有专人陪赌、保证稳赚不赔”、“梦想实现就能买名牌包”；手册上还注明“机密资料、严禁外流。”

此外，陈靖腾为免被监听，买了38台无线电对讲机让集团成员联络；他还使用无摺存款发放红利，并指示车手侯建峰开车送钱给会员。他女友曹晏甄外型甜美，遇到犹豫不决的男性投资客就利用美色撒娇，迷得许多投资客掏大钱投资。

检调单位最近掌握陈靖腾疑将资金转往香港，可能即将捲款而逃，昨天搜索后，带回陈靖腾3父子、曹晏甄、帐房林致宇、车手侯建峰及卢姓男子等七人，由新北地检署漏夜侦讯中。（新快网）

作者: stfz 时间: 2014-9-12 16:58

作者: catfelix 时间: 2014-9-13 19:55

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