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标题: 昆州“双人洗钱团”被捕 [打印本页]

作者: 我是第一名 时间: 2016-10-25 14:15
标题: 昆州“双人洗钱团”被捕
昆士兰州警察经过11个月的辛苦调查，终于破获了价值约三百万AUD的洗钱大案。并抓出了幕后的一对“洗钱兄弟”两名分别为23岁和37岁的男子。

在2014年8月到2015年12月期间，这两名男子拦截了两个在黄金海岸的公司的款项。总价高达三百万，其中很多受害者都是老年人。有一对新洲的老夫妇在这段时间里损失了将近20万澳元。

据报道，其中那名23岁的男子与澳洲当地的Finks摩托党有沾染。

昆州的警察通过11个月的调查，配合昆州财政腐败监管部门，从摩托党的方面入手，搜查到了这名23岁的疑犯，并顺藤摸瓜找到了这对“洗钱兄弟”。

这对“兄弟”利用宣传手段，说服人们加入他们“公司”的会员制度，并且分两次付款。而这些消费者的钱“存储”在他们这里，便被他们据为己有。

在破案过程中，警察发现多达$330,000的现金。

最后，警察告诫广大群众：“我们之前也做过无数关于骗子公司的预防宣传，只能在这里再次强调给大家，即使一个公司是合法注册的，或者看上去有很专业的网站，也不能代表他是安全的。请大家擦亮眼睛，不要受骗。如此之大的金额实属罕见。”

现下这两名罪犯已经被关押，警察希望从他们身上找到更多犯罪事实，并竭力追回连累的款项。

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