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标题: 警方在悉尼一处公寓里缴获了约570万澳元现金,同时还拘捕了一名美国公民 [打印本页]

作者: yangben168    时间: 2014-1-23 12:55
标题: 警方在悉尼一处公寓里缴获了约570万澳元现金,同时还拘捕了一名美国公民
本帖最后由 yangben168 于 2014-1-23 13:22 编辑

负责调查洗钱活动的警方在悉尼一处公寓里缴获了大约570万澳元的现金。

澳大利亚联邦警察专员Tony Negus说,警方上周六在Mascot的一所房子里发现了七个手提箱。当时,涉案的58岁美国人正住在那里。

Tony Negus向媒体简报了这次由澳大利亚犯罪调查委员会(ACC)领导的,代号Eligo的特别行动。去年,他们曾缴获5.8亿澳元与洗钱有关的毒品和其他物资。


涉案的美国人在被捕前两天从哥斯达黎加来到澳洲,否认拥有那些现金。

他现在被指控非法拥有超过十万澳元的资产,并很有可能是犯罪所得。

这项指控的最高可判三年徒刑,但是一旦警方起诉他洗钱,他就要面对25年的刑期。

警方表示,这些钱很有可能只是在澳洲中转一下。

现在,这笔钱已被充公,将会被用来打击犯罪。

ACC的主席Paul Jevtovic说,犯罪集团正在尝试越来越多的方法来洗钱。

警方反洗钱小组去年打乱了18个本地和国际犯罪集团的洗钱计划,拘捕了105人,并缴获了价值5.8亿澳元与洗钱有关的毒品和其他物资

http://www.theaustralian.com.au/news/nation/us-man-arrested-as-police-find-57m-in-cash-in-suitcases/story-e6frg6nf-1226808374339






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哇塞,570万现金




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