华人利用澳洲银行洗钱2900万！收入来源竟是茶叶藏毒！

叮当喵

一个华人有组织犯罪团伙利用西太银行（Westpac）和联邦银行（CBA）在珀斯的分行，在短短十个月内对超过2900万元的毒资进行洗钱。

这个大胆的洗钱计划是先把现金存入银行账户，然后把钱转到国外，西澳探员与澳洲联邦警局在联合调查中发现了这个秘密。

“丘吉尔行动”（Operation Churchill）发现，12名澳洲人注册了这家公司，公司主管都是持工作签证的香港公民，他们负责出面进行洗钱。

这个犯罪集团招募珀斯和悉尼的普通人，每天支付200-300澳元的报酬，让他们在去年3月到12月期间，前往不同的郊区分行，一次性存入高达4万元的现金。

仅在某一天，28岁的新手Yeuk Tung Kong就驱车前往11家分行，向一个以悉尼公司SWI Trading的名义开设的账户中存入了$419,970。

这名健身教练去年来到珀斯学习英文，在他被捕前，已经为这个犯罪集团存入了将近250万元的毒资。

“迄今为止，澳洲公司的唯一目的，就是通过在珀斯和悉尼的各个账户存入资金，进行大规模洗钱。”高等法院上月获悉。

“这笔钱在存入之后的一两天内，就会用电子方式转账给悉尼的一名汇款人。”

Kong宣称她以为自己是在替合法的企业，包括按摩院存钱。

然而，调查人员截获的电话通话显示，她还在去年10月参与了近2公斤甲基苯丙胺的走私。

Kong同意使用她在Victoria Park的住址，从香港的一名毒贩那里接收一批中国茶叶包裹。

茶罐内塞满了装有甲基苯丙胺的小袋，在包裹送达后不久，Kong就打电话给毒贩。

对方要求拍照以证明毒品确实在珀斯，然后就命令Kong销毁自己的手机SIM卡。

Kong的律师告诉最高法院，他的当事人曾经试图脱离毒品交易，但为时已晚。

他说，犯罪完全不符合Kong的性格，她是被人利用。

Kong因洗钱和尝试持有甲基苯丙胺而被判处七年徒刑，法官爱伦森（Jeremy Allanson）表示，他不认为Kong是天真被骗。

“我不相信你会以为自己是在做合法的普通生意，”他说，“你可是为了钱才这么做。”

丘吉尔行动仍在继续。

新闻来源：布里斯班时报