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华人利用澳洲银行洗钱2900万!收入来源竟是茶叶藏毒!

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叮当喵 发表于 2016-9-14 15:29:58

一个华人有组织犯罪团伙利用西太银行(Westpac)和联邦银行(CBA)在珀斯的分行,在短短十个月内对超过2900万元的毒资进行洗钱。


这个大胆的洗钱计划是先把现金存入银行账户,然后把钱转到国外,西澳探员与澳洲联邦警局在联合调查中发现了这个秘密。


“丘吉尔行动”(Operation Churchill)发现,12名澳洲人注册了这家公司,公司主管都是持工作签证的香港公民,他们负责出面进行洗钱。


这个犯罪集团招募珀斯和悉尼的普通人,每天支付200-300澳元的报酬,让他们在去年3月到12月期间,前往不同的郊区分行,一次性存入高达4万元的现金。


仅在某一天,28岁的新手Yeuk Tung Kong就驱车前往11家分行,向一个以悉尼公司SWI Trading的名义开设的账户中存入了$419,970。


这名健身教练去年来到珀斯学习英文,在他被捕前,已经为这个犯罪集团存入了将近250万元的毒资。



“迄今为止,澳洲公司的唯一目的,就是通过在珀斯和悉尼的各个账户存入资金,进行大规模洗钱。”高等法院上月获悉。


“这笔钱在存入之后的一两天内,就会用电子方式转账给悉尼的一名汇款人。”


Kong宣称她以为自己是在替合法的企业,包括按摩院存钱。


然而,调查人员截获的电话通话显示,她还在去年10月参与了近2公斤甲基苯丙胺的走私。


Kong同意使用她在Victoria Park的住址,从香港的一名毒贩那里接收一批中国茶叶包裹。


茶罐内塞满了装有甲基苯丙胺的小袋,在包裹送达后不久,Kong就打电话给毒贩。


对方要求拍照以证明毒品确实在珀斯,然后就命令Kong销毁自己的手机SIM卡。


Kong的律师告诉最高法院,他的当事人曾经试图脱离毒品交易,但为时已晚。


他说,犯罪完全不符合Kong的性格,她是被人利用。


Kong因洗钱和尝试持有甲基苯丙胺而被判处七年徒刑,法官爱伦森(Jeremy Allanson)表示,他不认为Kong是天真被骗。


“我不相信你会以为自己是在做合法的普通生意,”他说,“你可是为了钱才这么做。”


丘吉尔行动仍在继续。


新闻来源:布里斯班时报


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